Fra bestyrelsen
Jørgen Lundsberg, Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, Lars Hansson, Ejvind Dahl, Lisa Dalh Christensen, Finn Poulsen og Søren Kallestrup
Fra sekretariatet
Jette Madsen, Aarhus Stift
Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg Stifter
Bodil Abildgaard, Viborg Stift (referent)
Administrator og kapitalforvaltere
Finn Beck, Jyske Invest
Lars Asp Møller, Sydbank
Carl Johan Knaack, SEB – kom senere
Deltager på Teams
Søren Ødum Nielsen
Ebbe Balck Sørensen
Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Ad 2. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat
Orientering om ny regulering og lovgivning
Intet nyt p.t.
Konstituerende møde i januar 2026.
Det er noteret. Dato sendes med referatet ud og sendes til stiftsrådene.
Udløb af kontakter med kapitalforvaltere (SEB og Sydbank) den 31. december 2026 og administrator (Jyske Invest) den 30. juni 2027.
Tages på til september mødet om forlængelse skal udnyttes.
Ad 3. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator
Overbliksark pr. ultimo april 2025
Finn Beck gennemgik.
Udviklingen i likviditeten i 1. kvartal 2025
Finn Beck gennemgik.
Årsrapport 2024 – Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional og Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional den 2. april 2025, tidligere udsendt med fuldmagt (Orientering)
Finn Beck oplyste, at der har været ordinær generalforsamling 2.april. Årsrapporten er fremsendt til orientering.
Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne
Sydbank
Lars Asp Møller omdelte pixiudgave og gennemgik.
Renteforventning for resten af 2025 forventes at være mellem 3,5 – 4 %
For de næste 1 – 5 år forventes et afkast på 3 % p.a.
Nyt planchesæt eftersendes og medsendes referatet.
SEB
Carl Johan Knaack omdelte pixiudgave og gennemgik.
Renteforventninger for resten af 2025 forventes at være mellem 3,5 %
For 2026 3 %
Kapitalforvaltere forlod mødet.
Ad 5. Fortroligt - beslutningspunkt: Administrators gennemgang af overvågning af ansvarlige investeringer
Administrator forlod mødet
Ad 6. Beslutningspunkt: Flytning af kapitaler?
Ad 7. Beslutningspunkt: Økonomi.
Ad 8. Eventuelt.
Næste møder
Den 11. september 2025 kl. 10.15
Den 20. november 2025 kl. 10.15