Fra bestyrelsen
Jørgen Nielsen, Jørgen Lundsberg, Claus Carmel (suppleant for Kirsten Vej Petersen), Lars Hansson, Ejvind Dahl, Finn Poulsen og Søren Kallestrup.
Fra sekretariatet
Jette Madsen, Aarhus Stift
Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg Stifter
Bodil Abildgaard, Viborg Stift (referent)
Administrator og kapitalforvaltere
Henrik Kragh, Jyske Invest
Lars Asp Møller, Sydbank
Carl Johan Knaack, SEB
Afbud
Kirsten Vej Petersen er pt sygemeldt, suppleant Claus Carmel deltager i stedet
Lisa Dalh Christensen
Finn Beck, Jyske Invest, Henrik Kragh deltager i stedet
På Teams
Ebbe Balck Sørensen
Søren Ødum Nielsen.
Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Ad 2. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat
Orientering om ny regulering og lovgivning
Jette Madsen orienterede om lovforslag om ændring af økonomiloven og menighedsrådsloven. Der lægges op til nye kapitaler – provstikapitaler og kirkekapitaler.
Formanden orienterede om henvendelse fra Kristelig Dagblad vedr. investering i våben.
Oversigter over de enkelte stifters udbetalinger af hjemfald (aftaler før 2007)
Oversigt er udarbejdet efter ønske. Den kan specificeres yderligere. Fald i udbetalingerne må der forholdes til.
Konstituerende møde den 21. januar 2026.
Noteret.
Ad 3. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator
Overbliksark pr. ultimo oktober 2025
Henrik Kragh gennemgik bilaget.
Udviklingen i likviditeten i 3. kvartal 2025
Henrik Kragh gennemgik bilaget. Grænsen er ikke overskredet.
Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne
SEB
Pixiudgave omdelt.
Carl Johan Knaack gennemgik.
Forventning til renteniveauet for de kommende 12 måneder er 3 %.
Forventet renteafkast for 2026 er 3 %.
Sydbank
Pixiudgave omdelt.
Lars Asp Møller gennemgik.
Forventning til renteniveauet for de kommende 12 måneder er 3 %.
Forventet renteafkast for 2026 vil være 3 %.
Kapitalforvalter forlod mødet.
Ad 5. Fortroligt - beslutningspunkt: Administrators gennemgang af overvågning af ansvarlige investeringer
Administrator forlader mødet
Ad 6. Beslutningspunkt: Flytning af kapitaler?
Ad 7. Beslutningspunkt: Økonomi.
Beholdningsoversigt pr. 30. september 2025
Budgetopfølgning pr. 30. september 2025
Valg af indlånsrente – bilag 7.3
Valg om anvendelse af Risk Management fra Jyske Bank
Ad 8. Eventuelt
Næste møder
Forretningsudvalgsmøder starter kl. 9.00-9.30
4. februar
21. april
10. august
22. oktober
Bestyrelsesmøder starter kl. 10.15-14:00
20. februar
28. april
18. august
4. november