Fra bestyrelsen
Jørgen Lundsberg, Claus Carmel (suppleant for Kirsten Vej Petersen), Lars Hansson, Ejvind Dahl, Lisa Dalh Christensen, Finn Poulsen, Søren Kallestrup, Søren Ødum Nielsen og Ebbe Balck Sørensen
Fra sekretariatet
Jette Madsen, Aarhus Stift
Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg Stifter
Bodil Abildgaard, Viborg Stift (referent)
Administrator og kapitalforvaltere
Finn Beck, Jyske Invest
Johnny Sørensen, Sydbank
Carl Johan Knaack, SEB
Rigsrevisionen
Heidi Demant Helander
Jonas Andersen
Afbud
Kirsten Vej Petersen er pt sygemeldt, suppleant Claus Carmel deltager i stedet
Jørgen Nielsen har meldt afbud.
Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Ad 2. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat
Orientering om ny regulering og lovgivning
Intet at bemærke.
Konstituerende møde den 21. januar 2026
Orientering.
Vedtægterne er godkendt i By,- Land- og Kirkeministeriet
Taget til efterretning.
Indstilling om valg af pengeinstitut fra bestyrelsesmøde den 24. oktober 2012
Finn Beck oplyste, at der af hensyn til den valgte konstruktion skal være en konto i Jyske Bank.
Ad 3. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator
Overbliksark pr. ultimo august 2025
Finn Beck gennemgik overbliksark.
Udviklingen i likviditeten i 2. kvartal 2025
Finn Beck gennemgik bilaget.
Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne
Sydbank
Johnny Sørensen gennemgik den omdelte pixiudgave.
Renten for 2025 forventes at blive 3 – 3,75 %.
På længere sigt (1 – 5 år) forventes ca. 3 %.
SEB
Carl Johan Knaack gennemgik den omdelte pixiudgave.
Renten for 2025 forventes at blive 3 % og 3 % i 2026.
Kapitalforvalter forlod mødet.
Ad 5. Fortroligt - beslutningspunkt: Administrators gennemgang af overvågning af ansvarlige investeringer
Overvågning af ansvarlig investering i Stifternes Kapitaler
Administrator forlader mødet
Ad 6. Beslutningspunkt: Flytning af kapitaler?
Ad 7. Beslutningspunkt: Økonomi
Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2025
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2025
Ad 8. Eventuelt
Oversigt over udbetaling af kapitalerne fremlægges. Kapitalforvalter og administrator skal orienteres om de store udbetalinger og det tages med til næste møde.
Næste møde: den 20. november 2025 kl. 10.15
Kl. 12.00 kommer Claus Rindom og Klaus Pape Andersen fra Jyske Bank og fortæller om følgende punkter:
- Indlånsrente på pengemarkedsvilkår, orientering om produktet
- Risk Management, introduktion.